Financijska policija u Veneciji objavila je kako vjeruje da je skupina koja je djelovala u nizu europskih država htjela zloupotrijebiti fond Europske unije za oporavak od pandemije koronavirusa, kao i subvencije koje je Italija uvela za unaprjeđenje domova.

Policija je zaplijenila stanove, vile, Rolex satove, Cartier nakit, zlato, kriptovalute i luksuzne automobile poput Lamborghinija i Porschea. 

Troje ljudi uhićeno je u Slovačkoj, dvoje u Austriji, a 17 diljem Italije, priopćila je policija, dodavši da se pretresi vrše i u Rumunjskoj. 

Istraga će pojačati strahove da se i Mehanizam za oporavak i otpornosti i sama talijanska financijska shema u građevinarstvu pokazuju kao plodno tlo za prevarante, piše Reuters. 

Italija je dosad primila gotovo 102 milijarde eura za oporavak od pandemije, a još 90 milijardi očekuje se do 2026. godine.

Policija je objavila kako su neimenovani osumnjičenici razvili „sofisticirane sustave prevare”, predstavljajući fiktivne projekte i time dobivajući porezne olakšice od države. 

Kriminalna organizacija je uspostavila i sustav pranja novaca, uključujući i cloud servere u trećim državama te kriptoimovinu. 

Talijanska policija naglasila je da je u istrazi surađivala s uredom europske javne tužiteljice (EPPO), odgovornom za istraživanje i procesuiranje kriminala počinjenog na štetu europskog proračuna. 

U svom godišnjem izvješću objavljenom u veljači EPPO je otkrio kako je prošle godine vodio 1927 istraga vezanih za oko 19,2 milijardi eura.

Samo u Italiji pokrenuto je 618 istraga.