Kako navodi DORH, postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 48-godišnjak počinio navedeno kazneno djelo od travnja 2021. godine do 15. travnja 2014. u Šibeniku, kao vlasnik i direktor poduzeća koje je bilo ovlašteno da u ime i za račun osiguravajućeg društva sklapa ugovore o osiguranju, a novčana sredstva koja dobije od osiguranika u vidu naplaćene provizije u roku od dva dana uplati na račun osiguravajućeg društva. Osnovano se sumnja da novac, koji je poduzeće dobilo na ime naplaćene provizije, nije u cijelosti uplatio na račun osiguravajućeg društva, već je iznos od 220.063,85 kuna uzeo i zadržao za sebe.